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2013-05-18600543:莫高股份选举赵国柱为公司董事长

2019-03-29 08:45字体:
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    甘肃莫高工业开展股份有限公司(以下略号“公司”)第七届董事会最初警卫官于 2013 年 5 月 17 日午前在甘肃省兰州市东岗西路 638 号繁荣中央 23 层公司警卫官 警卫官室。警卫官应由9位董事列席。,致7位董事,导演李凯斌、石怀仁缺席参与商务警卫官。, 公司监事和干事列席了警卫官。。土地公司条例和《公司条例》的规则,警卫官法律上的义务 效。警卫官由首长赵国竹教员掌管。。警卫官认为并经过了下列的决定:

    一、赵国竹获选公司董事长。

    当选而尚未就职的果实:7票赞成,排斥 0 票,0票弃权,赞成票占总开票选举的100%。。

    二、赵国竹主席指定,聘用贾洪文为董事会写字台。

    提议果实:7票赞成,排斥 0 票,0票弃权,赞成票占总开票选举的100%。。

    三、赵国竹主席指定,聘用杜广真为公司总干事。

    提议果实:7票赞成,排斥 0 票,0票弃权,赞成票占总开票选举的100%。。

    四、经总干事杜广真指定,制定司小红、金宝山、王润平、贾红文是公司的副总干事。

    提议果实:7票赞成,排斥 0 票,0票弃权,赞成票占总开票选举的100%。。

    五、经总干事杜广真指定,金宝山被制定为公司的首座财务官。。

    提议果实:7票赞成,排斥 0 票,0票弃权,赞成票占总开票选举的100%。。

    六、经总干事杜广真指定,制定司小红为公司总会计师。

    提议果实:7票赞成,排斥 0 票,0票弃权,赞成票占总开票选举的100%。。

    七、经总干事杜广真指定,牛玉林被制定为该公司的轮机长。。

    提议果实:7票赞成,排斥 0 票,0票弃权,赞成票占总开票选举的100%。。

(赵国竹、贾洪文简历详见 2013 年 4 月 26 日《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》见报的公司第六感觉届董事会第十五次警卫官决定公报和上海股票交易所网 站,杜广真、司小红、金宝山、王润平、牛玉林简历附

孤独董事对SEN有以下孤独看:指定、约定顺序契合与制造商的规则。,在上文中地产管理人均契合各自岗位请。。

    八、董事会部件的提议。

(1)董事会由三名董事结合。,部件是:朱兆国、崔明、韩顺玉,检阅检阅人,由董事长朱兆国担负。

(2)董事会指定佣金由三名董事结合。,部件是:朱兆国、崔明、严付海,检阅检阅人,孤独董事崔明。

(3)审计佣金由三名董事结合。,部件是:朱兆国、崔明、严付海,检阅检阅人,由孤独董事严付海担负。

(4)董事会薪酬及蓄意的佣金由三个直接地佣金结合,部件是:朱兆国、崔明、严付海,检阅检阅人,孤独董事崔明。

    提议果实:7票赞成,排斥 0 票,0票弃权,赞成票占总开票选举的100%。。

   配偶大会决定2012


一、警卫官与列席

    甘肃莫高工业开展股份有限公司(以下略号公司)2012 年度配偶大会于 2013 年 5 月 17 日午前在甘肃省兰州市东岗西路 638 号繁荣中央 23 层公司警卫官警卫官室。列席 这次警卫官的配偶和配偶代劳报酬3人。,该公司的开票股为89。,380,117 股,占公 总陈旧的,公司董事、掌管和管理地产管理人列席了警卫官。。土地公司条例和 公司条例规则,警卫官法律上的义务效。警卫官由董事长朱兆国教员掌管。

    二、思索的提议

(1)2012年度董事会加工语句。。

    提议果实:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%, 0票支持,弃权0股。

(二)2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句。。

    提议果实:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%, 0票支持,弃权0股。

(三)孤独董事2012年度公报。。

    提议果实:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%, 0票支持,弃权0股。

(四)2012年度公报和摘要。。

    提议果实:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%, 0票支持,弃权0股。

(五)2012年度公有经济结论泄漏。。

    提议果实:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%, 0票支持,弃权0股。

(六)2012年度留边分派使突出。。经审计,2012年度公司(母)净赚 67,968, 元。土地公司条例和《公司条例》的有关规则,公司净赚 10%法定盈余公积金逮捕6,796, 元,从净赚的10%逮捕留存下的盈余。 6,796, 元后,拟以现存的总陈旧的 32112 万股为基数,对公司配偶的每10个配偶 现钞利息(含税),共发给现钞利息10份。,596, 元,做加法年首。 留边婚配221,087, 元,留存下的未分派留边247,195,元到转年。

    2012 年度公司不停止资金公积转增陈旧的、缺席利息分派。。

    提议果实:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%, 0票支持,弃权0股。

(七)计划中的董事会换届当选而尚未就职的的提议。

警卫官以一票提议经过。,当选而尚未就职的朱兆国、张金虎、李开斌、魏国斌、李宗文、石怀仁、严付海、崔明、韩顺玉等九报酬公司第七届董事会董事,时髦的:严付海、崔明、 韩顺玉为孤独董事(严付海为会计职业人士),详细开票如次:

    朱兆国:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

    张金虎:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

李开斌:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

魏国斌:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

    李宗文:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

石怀仁:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

    严付海:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

    崔   明:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

    韩顺玉:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

董事简历详见《奇纳证券报》4月26日。、《上海证券报》、《证券时报》见报的公司第六感觉届董事会第十五次警卫官决定公报和上海股票交易所网站)

(八)计划中的公司中西部及东部各州的县议会大选的提议。

警卫官以一票提议经过。,杨颖彩当选而尚未就职的、李大红是公司第七中西部及东部各州的县议会的监事。,详细开票如次:

杨英才:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

李达红:赞成开票89,380,117 股,列席配偶大会的总开票权的100%,0票支持,弃权0股。

杨英才、李大红和职工代表魏星坤结合了第七人。。

(杨颖彩、李大宏简历详见 2013 年 4 月 26 日《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》见报的公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十二次警卫官决定公报和上海股票交易所网 站,职工代表监事魏兴坤简历详见 2013 年 5 月 9 日《奇纳证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海股票交易所网站见报的《计划中的当选而尚未就职的职工代表监事的公报》(公报 编号:临 2013-05)

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